La Labor de Inteligencia
Por: Rafael Carrasquero Aumaitre.
Experto Grafotécnico
Caracas Venezuela
Teléfonos; 0212 4145652 0414 2435172
Email: grafotecnico@experticia.net
Inteligencia se define como la metodología empleada para poner sobre alerta de los posibles escenarios que se puedan presentar en una inminente verificación de la utilidad probatoria de un documento; es mediante la labor de inteligencia que el abogado conoce las fallas y virtudes, las adversidades y ventajas de iniciar una incidencia donde, se requiera atacar........
La Labor de Inteligencia y La Utilidad Probatoria de los Documentos
INTRODUCCION
Inteligencia se define como la metodología empleada para poner sobre alerta de los posibles escenarios que se puedan presentar en una inminente verificación de la utilidad probatoria de un documento; es mediante la labor de inteligencia que el abogado conoce las fallas y virtudes, las adversidades y ventajas de iniciar una incidencia donde, se requiera atacar materialmente un documento o aclarar las dudas existentes sobre un documento en juicio; Se extiende la labor de inteligencia a la fase posterior del Juicio, al evaluar las resultas de la experticia, su efectividad, fallas y debilidades e impacto en el proceso. El experto como auxiliar de justicia, detecta en sus experticias anomalías en la constitución del documento que a veces no pueden ser observadas a simple vista y de las cuales no puede hacer mención ya que no le ha sido solicitado expresamente en el proceso.
El análisis de inteligencia
Es una labor compleja donde las variables son múltiples, las destrezas que se requieren son muchas y sistemáticas, el análisis de inteligencia evalúa previamente la necesidad o la posibilidad de realizar un estudio pericial sobre un documento; Previene escenarios catastróficos para los clientes y el abogado, arroja luces sobre los pasos que se han de ejecutar sobre seguro antes, durante y a posteriori a la emisión del dictamen
Utilidad del Análisis de Inteligencia
Es indiscutible el ahorro en recursos materiales y humanos al prevenir gastos inútiles por la poca importancia del documento en juicio, o porque el documento no pueda someterse a experticia por inadecuación o insuficiencia de las muestras a ser estudiadas, con acciones de Inteligencia se previenen posibles desastres al no conocerse los escenarios en que se moverán los recursos humanos y materiales involucrados en la evaluación del valor probatorio del documento cuestionado
Objetivo general
Obtener información que reduzca a cero la incertidumbre del interesado ante la efectividad probatoria del documento
Metodología a Emplear
Para crear Inteligencia en materia de documentos la destreza analítica debe estar basada en La Grafotécnica o Documentoscopia
¿Que es la Grafotécnica?
Es una disciplina científica auxiliar que se encuentra a la orden de las ciencias, a las que le interesen el uso de documentos. La Grafotécnica contiene la metodología analítica para determinar la ingeniería del documento sometido a estudio, para que se descubra su validez en juicio, esa ingeniería estudia:
A) Origen o Procedencia Se trata de obtener la fuente de producción de un documento sea ésta humana o no, lo cual se logra mediante el estudio comparativo de una muestra cuestionada con otra llamada estándar de comparación o material indubitado. Se le conoce erróneamente como “prueba de cotejo”
B) La Naturaleza: Se trata de determinar los métodos empleados para la fabricación de la muestra, se emplean métodos de observación profunda, así como metodología experimental
C) Constitución Mediante la metodología científica se determinará como se encuentran estructurados para el momento del análisis los documentos a ser sometidos a examen, obteniendo como hallazgo si el mismo ha sufrido o no modificaciones tales que puedan influir sobre su validez en juicio
Los objetivos Específicos del análisis:
Los objetivos específicos del analista variaran de un caso a otro pero se mantendrán dentro de las directivas de proporcionar inteligencia cubriendo la necesidad de certidumbre e información para conocer por adelantado los resultados en un posible escenario de desconocimiento, tacha o experticia sobre un documento
Tareas para emitir un Dictamen de Inteligencia:
A) Conocer las necesidades específicas de Información, su objeto y objetivos, filtrar los elementos circunstanciales y centrarse en los elementos fundamentales que han de guiar la investigación Una vez terminado, el analista tendrá claras las necesidades de información requeridas para lograr el objetivo
B) Conveniencia y Factibilidad: Se medirá el grado de importancia del documento que se desea hacer valer en el proceso judicial del que forma parte; estudiando entre otros elementos el estado de conservación del documento, la suficiencia y adecuación de las muestras que se promoverán como indubitadas dependiendo del tipo de examen que se requiera
C) Planificación de las Actividades de Colección de información El analista hará un estudio previo de los recursos que se requerieren para la realización de una inminente experticia, de no existir ninguno de estos factores se harán las recomendaciones correspondientes
D) Actividades de Colección: El analista obtiene la información requerida y determina su utilidad y credibilidad, evaluando los elementos necesarios para completar la Incidencia Judicial Felizmente y sin Sorpresas
Estos atributos son: Idoneidad del Documento Cuestionado, Disponibilidad Suficiencia y adecuación de las muestras indubitadas (de ser requeridas), adecuación de la metodología y tecnología disponible a ser aplicada en cada caso; también se debe determinar el lugar probable donde se encuentra la información necesaria y su grado de apego a la legislación que regula la materia; Toma de muestras escriturales, en caso de no disponerse de estándares de comparación suficiente
E) Unificación e Investigación de Criterios: Una vez evaluada la factibilidad de llevar a cabo los exámenes necesarios para la defensa de la tesis por ante el juez, se debe analizar el ataque que se ha realizado por la contra parte, descifrando las señales lanzadas que hacen dudoso al documento, Procesando los hallazgos para determinar las cualidades del documento y su utilidad probatoria.
F) Emisión del Dictamen de Inteligencia: Se realizarán los estudios complementarios para determinar si quedó algún elemento sin evaluar, en cuyo caso se deberá re evaluar todo el producto. Verificado que el dictamen es el requerido y que cubre todas las variables se procede a emitir al interesado las recomendaciones contentivas del patrón de conductas a seguir, tanto en la fase de promoción, así como en la fase de evacuación de la labor pericial de los expertos en juicio. Este producto se diferencia al dictamen pericial tradicional en que además de darse una respuesta certera sobre la validez probatoria, se elaborará un producto tal que permitirá al interesado saber de antemano:
La Conveniencia o no de ir a la incidencia
La manera de promover los exámenes correspondientes para salir airoso en la experticia y hacer valer la utilidad técnica de la prueba dentro del proceso
El Know How de la designación de los expertos y los pasos subsecuentes a seguir
El comportamiento del interesado ante el anuncio del inicio de las actividades técnicas de los expertos (Art. 466 del CPC)
G) Sostenimiento o re aseguramiento post incidencia: Una vez emitido el Dictamen pericial en Juicio se evaluará y se procederá a estudiar la utilidad de la labor de inteligencia realizada, sumándola a los hallazgos y dichos de los expertos para entrar así a valorar el dictamen La Interpretación del Dictamen Pericial sirve para influir en la valoración del mismo por parte del juez, a tal fin se harán resaltantes los puntos que se requieren para ser plasmados en los informes
¿Cuándo hacer uso de la Inteligencia en materia de experticia?
Se recomienda hacerlo siempre que el proceso dependa de la validez probatoria de un documento; siempre que la validez del documento le haya sido opuesta o haya sido desconocida. Siempre que se piense que hay una posibilidad de poder atacar en juicio un documento, igualmente se recomienda cuando el dictamen pericial ha sido adverso a los intereses que se defienden.
